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检察官揭电话诈骗案内幕总部设在境外遥控取款

  最近一段时间,九龙坡区杨家坪的许多自动取款机前,天天出现这样一名“大款”男——他头戴鸭舌帽,把头压得很低,满口台湾腔普通话,总是取出厚厚几叠现金才离开,办案检察官透露,近年来发生在北京市的电话诈骗仍然活跃,从政府官员到普通市民大都接到过“电话欠费”等诈骗电话,经查,他是一名台湾赌徒,受犯罪团伙指使,到大陆进行异地取款,检察官根据近两年公诉的电话诈骗案,首次披露了电话诈骗惯用手法和诈骗团伙的内幕。

  光试卡不取款银行保安发现问题01月13日清晨,杨家坪某银行营业厅,保安赵某在自助营业厅内见到一名男熟客:5天来,这名熟客总是头戴鸭舌帽,手提大口袋,到自动柜员机上取钱,每次都是大手笔,要把口袋塞满钱才离开,一天下午,李大妈在家里接到一个电话,这次,男子在银行还没开门前就来了,跟以往总是下午来取钱不太一样:只见他从包内拿出一叠银行卡,从底部抽出一张,在柜员机上输完密码后就将卡取回,然后插入另一张银行卡,直到把所有的银行卡都试了一遍,却分文未取,只在一个小本子上记录着什么。

  李大妈告知其家里电话不是网通的,对方就将电话转到了“公安局”,一个自称“警官”的人告诉大妈:“你的身份信息被盗用、电话被盗用,银行账户已经不安全,会被犯罪团伙用于洗钱,你要赶紧将自己和你老伴的钱存放在‘安全账户’内,我们司法机关会给你保存起来,”李大妈一听就着了急,来不及多想,立即将自己和老伴多年来的全部积蓄60多万元全部取出,汇到对方指定的一个“安全账户”上,男子脸色大变,操着一口普通话支支吾吾,诈骗李大妈的是一个境外诈骗团伙,由十几人组成,以公司化模式管理,分工明确,流程严密,团伙主犯在境外遥控指挥,通过派遣人员潜入内地并在内地发展成员,租用中国电信的宽带申请电话,实施诈骗时通过网络技术更改来电显示,冒充电信部门、司法机关等部门的工作人员,骗取被害人信任,诱使对方将钱存入骗子提供的账号内,再由下线人员分散提款后转入境外账户。

  警方调查得知,5天来,该男子天天在杨家坪的自动柜员机上取钱,每次都会取走10多万元现金,虽然绝大多数人已不再相信此种陈旧的骗局,但是仍旧有人在惊喜中落入美丽的“陷阱”,据他交代,去年底,他在台北市打赌博机输了30多万新台币。

  对方说,在该公司庆典举行的手机幸运号摇奖活动中,他的手机号码被摇中,获得此次活动的三等奖,奖品是一辆奥迪A6轿车,价值30.8万元,由于他本人抽奖当日不在现场,公司已将该车销售,扣除税金后,剩余的现金是22万余元,去年01月13日,徐某从厦门入境,先后到过广西、湖南、湖北等地,01月13日到重庆,区区几千元钱在20多万元面前仅是个“零头”,田某欣然同意并按照对方提供的账户将钱如数汇出。

  每个地方只停留几天,只在各地商业中心逗留,找离自动柜员机近的酒店住,2018年01月13日,北京居民杨某接到一个电话,对方称是“美国MKT国际投资银行”的工作人员,在银行举办的手机号码摇奖活动中他的手机中了三等奖,奖品是价值27万元的宝马轿车,又说可以将其兑换成现金,但是需要先交纳个人税款后才能拿到这笔钱,然后在银行开门营业前,到自动柜员机前测试哪些银行卡可用,他用本子记录下来后告知对方。

  自然,杨某在汇出钱后再也打不通对方的电话,每个城市的中间人不同,但“上头”和他联系的却始终保持单线,“不知上家是谁,只接听电话,从“涉嫌案件”到“要求转款”2018年01月13日中午,海淀区的张先生接到一个录音电话,按提示音要求按“9”键后,对方自称电信局工作人员:“你的银行账户涉及一起绑架洗钱案件,警方已经把你确定为犯罪嫌疑人了,检察官会在下午冻结你的所有资产。

  大款入境01月取走220多万元警方调查得知,和徐某一同来重庆的,还有两名台湾人,这两人是否闻风而逃,在该案中扮演何种角色,还需进一步调查,对方说,可能是银行上层将他的个人信息泄露,有人办了他的假身份证用于洗钱,并主动提出帮助他联系洗钱防治中心的“王主任”报案,并将电话直接转到了“王主任”处,这些银行卡都是普通借记卡,从01月13日入境到被捕,在不到一个月内,徐某先后取走221万余元现金,最多一天就取走20万余元。

  张先生在转款后发现被骗,警方以妨害信用卡管理罪将徐某刑事拘留,等待他的可能是3年至7年的牢狱生活,下午,邓到银行按照“孙民警”指定的账户分别汇出17万余元、13万元和7万元,邓连续汇出30多万元后发现被骗。

  2短信诈骗:犯罪分子利用短信群发工具,乱枪打鸟,对受害者实施短信诈骗,和电话诈骗差不多的内容,千方百计让受害者打款,从“电话套号”到“转款保全”2018年01月13日,北京居民吉女士在家中接到一个电话,对方自称是电信局工作人员,称其电话被套号,捆绑在怀柔区怀北大街一住户申请的电话上,现已产生数千元电话费,问吉女士要不要报案,4身份证信息泄露:受害者的身份证信息泄露,犯罪分子通过专业手段,办理复制卡,取走受害者存款,“我帮你接到公安局”,随后一名自称“高军”的“警官”称对方套号人涉及一起全国性经济大案,为了保证你的资金安全,要把个人存款转到安全账户,结案后返还

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